常德恒安纸业股份有限公司董事会议暨临时股东大会日前在总部召开。
常德恒安纸业股份有限公司聘任的 4 名独立董事首次参加了会议，并就公司
有关关联交易事项、公司基本管理制度等充分发表了意见。本次会议，公司董
事会还审议通过了设立董事会专门委员会的决议，决定设立董事会薪酬与考核
委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会战略委员会 4 个董事
会专门机构，并选举产生了各专门委员会委员和主任委员，通过了各专门委员
会的工作规则，建立起了各委员会的有效工作制度。

     常德恒安纸业股份有限公司所聘任的 4 名独立董事全部系各行业领域的
专家与学者。他们分别是厦门天健华天有限责任会计师事务所首席合伙人陈箭深
博士，中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞教授，华侨大学法律系主
任邹立刚教授以及华侨大学营销竞争力咨询研究中心主任曾路教授。常德恒安纸
业股份有限公司聘任独立董事是按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
中建立独立董事制度的指导意见》的规定进行的。 独立董事的聘请以及董事会专
门委员会的设立，将有效地强化常德恒安纸业股份有限公司董事会的决策功能，确
保董事会对经营层的有效监督，公司治理结构得到进一步的完善。